Clear View KYC

Cumplimiento de AML y CTF en la nube

Conecta tus sistemas empresariales a nuestra nube backend y cumple con las regulaciones hoy mismo.

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Cumplimiento normativo en la nube

Nuestra solución empresarial para la gestión de listas de vigilancia, sanciones y detección de PEP permite que tus aplicaciones financieras cumplan con las regulaciones AML y CTF, utilizando nuestro servicio de Backend como Servicio (BaaS) a nivel empresarial con un solo punto de conexión. 


  • Verificación KYC en listas de sanciones - Nuestra API backend puede verificar los nombres de personas y entidades en las listas de sanciones consolidadas más relevantes. Todas las listas se actualizan automáticamente a diario, asegurando que tu operación sea segura y cumpla con las regulaciones.
  • OSFI (Canadá)
    OFAC SDN (EE.UU.)
    AUSTRAC (Australia)
    Lista de sanciones de Suiza
    Policía de Nueva Zelanda
    Lista consolidada del Reino Unido
    Lista consolidada de la ONU
    Lista consolidada de la UE
    SEMA Irán
  • Listas de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y HIO (Jefes de Organizaciones Internacionales) - Ofrecemos la lista más actualizada de PEPs internacionales y nacionales. Nuestra lista también puede verificar los nombres de individuos en la HIO (Jefes de Organizaciones Internacionales). Estas verificaciones ahora son obligatorias en la mayoría de los países.
  • Riesgos de países y sanciones generales - Los países han sido evaluados en cuanto a su cumplimiento de las regulaciones internacionales y la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Clear View KYC puede ayudarte a evaluar el riesgo de tus transferencias electrónicas de fondos (EFT) mediante la provisión de una calificación de riesgo medible basada en el país de origen y destino.
  • Búsqueda difusa - La coincidencia de nombres no se basa únicamente en una ortografía exacta, sino también en coincidencias inexactas o variaciones en la ortografía. Por ejemplo, el nombre "Mohammad Ahmed" puede coincidir con "Mehmet Ahmet" o "Muhammad Ahumat". La búsqueda difusa se realiza automáticamente y es completamente transparente.
  • Integración sencilla - La integración con nuestra API backend se puede realizar a través de SOAP/XML o REST/JSON. Nuestra API moderna está diseñada para integrarse en cualquier sistema con una configuración mínima. También ofrecemos personalización cuando tus desarrolladores requieren requisitos de API específicos y únicos para tus aplicaciones comerciales.
Granja de servidores en una habitación

Diseñado para escalar

El servidor backend ha sido diseñado para ser escalable. Nuestros servidores aprovechan al máximo la última tecnología de Azure cloud, Azure SQL y blob Objects, que están altamente optimizados cuando la demanda aumenta.

Interruptores de servidor en la nube

Servidor de respaldo

En caso de un desastre y si el servidor principal se cae, el servidor de respaldo se encargará. Esta transición es completamente transparente para la aplicación del lado del cliente. Todos los datos se replican en el servidor de respaldo a diario.

Mapa mundial con conexiones

Georredundancia

El servidor se replica en diferentes ubicaciones geográficas para asegurar que todos los datos se mantengan seguros y los servicios sigan estando disponibles durante eventos catastróficos relacionados con una ubicación geográfica.

Ícono de un candado que representa seguridad

Seguridad SSL de 4096 bits

Toda la comunicación hacia y desde el servidor se encripta utilizando claves SSL de 4096 bits. Utilizamos capas de seguridad de Azure para garantizar que sus datos se transfieran y almacenen de forma segura en la base de datos.

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